О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике» от 23 января 2024 года № 16
В целях продления срока пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических
лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических
лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике» от 23 января 2024 года
№ 16 следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «с 1 февраля по 31 июля
2024 года» заменить словами «с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года»;
2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) провести оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при работе с юридическими и физическими лицами-нерезидентами.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике в рамках настоящего пилотного проекта допускается только в отношении тех юридических лиц, которые не присутствуют на
территории Кыргызской Республики и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызской Республики. Требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории Кыргызской Республики не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;
4) во Временном положении об открытии и обслуживании банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
– в пунктах 3, 9, 18, слово «терроризма» заменить словами «террористической деятельности»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для реализации настоящего Временного положения Банк открывает свои представительства на территории иностранных государств или привлекает третьи доверенные стороны на основании агентского договора при обязательном соблюдении третьей стороной всех международных требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также требований по защите персональных данных, в том числе в целях соблюдения пункта 7 настоящего Временного положения.»;
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для открытия банковского счета физическое лицо-нерезидент предоставляет следующие документы:
1) заявление на открытие счета в утвержденной форме, подписанное клиентом;
2) документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт иностранного гражданина).
Во исполнение настоящего пункта Банком может быть проведена идентификация клиента физического лица-нерезидента в удаленном режиме посредством применения информационных систем и методов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, на основании полученных сведений о персональных данных физического лица-нерезидента, идентифицированного и верифицированного информационными системами и методами агента, с учетом соблюдения требований законодательства страны происхождения агента в части удаленной идентификации физических лиц. Используемые информационные системы и методы должны обеспечить защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам идентификации.»;
– подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) неснижаемый остаток на банковском счете не может быть переведен в другие банки или выдан клиенту до закрытия счета (расторжение договора, истечение срока его действия).»;
– пункт 19 признать утратившим силу;
– в пункте 20 на официальном языке слово «терроризма» заменить словами «террористической деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 31 июля 2024 года.
Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики А.У. Жапаров