О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324

  В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с  Законом  Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324 следующие изменения и дополнения: 

в пунктах 1, 2 и 3 слова «финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» заменить словами «легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»; 

в Положении о Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: «Положение о Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»; 

- по всему тексту аббревиатуру «ПФТЭ/ЛОД» заменить аббревиатурой «ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ»; 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее - Комиссия) является консультативно -совещательным и координационным органом, действующим при Правительстве Кыргызской Республики в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных государственных органов Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ).»; 

- подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«1) выработка согласованных решений в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;»;

 - в пункте 5:

 подпункт 2 изложить в следующей редакции:

 «2) организация работы по подготовке и реализации государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ на основании выявленных рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике;»;

 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) рассмотрение информации Финансовой разведки о подготовленных и переданных обобщенных материалах, а также информации правоохранительных органов Кыргызской Республики о реализации обобщенных материалов, полученных от Финансовой разведки;»; 

дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: «8) рассмотрение информации надзорных (контролирующих) органов Кыргызской Республики по проведению проверок лиц, представляющих сведения по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;

 9) принятие решений о проведении и координации оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике, а также об одобрении и опубликовании отчетов о результатах данной оценки.»; 

в составе Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- наименование изложить в следующей редакции: «Состав Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»;

 - абзац шестой признать утратившим силу;

 - абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«директор Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики;»; 

в Уставе учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: «Правительство Кыргызской Республики является учредителем УМЦ. Финансовая разведка предоставляет УМЦ основные и оборотные средства, а также иные материальные ценности, составляющие имущество УМЦ на правах оперативного управления, которые отражаются в самостоятельном балансе УМЦ.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Основными задачами УМЦ являются:

 1) обучение, переподготовка и повышение квалификации работников, лиц, представляющих сведения, сотрудников Финансовой разведки, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, и других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее - обучающиеся); 

2) совершенствование и дальнейшее развитие образовательной деятельности, системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее - ПЛПД/ФТЭД).»;

 - по всему тексту аббревиатуру «ПФТЭ/ЛОД» заменить аббревиатурой «ПЛПД/ФТЭД»; 

- в пункте 13:

 в абзаце первом слово «менеджера,» исключить;

 в абзаце втором слова «Менеджер, методист» заменить словом «Методист»; абзац четвертый после слов «Финансовой разведки,» дополнить словами «Национального банка Кыргызской Республики,»; 

- в пункте 30 слова «приказом Финансовой разведки» заменить словом и аббревиатурой «решением УМЦ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

 Премьер-министр                                                     С.Ш.Жээнбеков