О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 15 февраля 2011 года № 49 следующие изменения:
в Правилах государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных вышеуказанным постановлением:
в главе 2:
- параграф 4 дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Регистратор обязан проверить идентификационные данные лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН).»;
- параграф 6 дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. В случае если лицо (заявитель, правообладатель, участник сделки) включено в Санкционный перечень, регистратор обязан безотлагательно и без предварительного уведомления данного лица заморозить регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При этом местный регистрационный орган в течение трех часов с момента замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки.
Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним замораживается на неопределенный срок и осуществляется при исключении лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) из Санкционного перечня.».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о деятельности по управлению инвестиционными активами» от 27 мая 2011 года № 251 следующее изменение:
в Положении о деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при осуществлении управления инвестиционными активами обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.».
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике» от 7 сентября 2011 года № 536 следующие изменения:
в Положении о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Независимый реестродержатель при ведении реестра держателей ценных бумаг обязан соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.»;
- абзац четвертый пункта 47 изложить в следующей редакции:
«- органу финансовой разведки, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;».
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике» от 17 октября 2011 года № 647 следующее изменение:
в Правилах совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденных вышеуказанным постановлением:
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при совершении сделок с ценными бумагами и инвестиционными активами обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.».
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями» от 11 ноября 2011 года № 712 следующее изменение:
в Положении о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в подпункте 1 пункта 4 слова «по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» заменить словами «в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 114 следующее изменение:
в Положении о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в абзаце пятом пункта 7, в абзацах десятом и двадцать девятом пункта 8 слова «противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» заменить словами «противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 года № 530 следующее изменение:
- пункт 24 приложения признать утратившим силу.
8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 15 июля 2016 года № 402 следующее изменение:
в Положении о Государственном агентстве связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац восемнадцатый подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет проверку деятельности предприятий почтовой связи в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;».
9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах ломбардной деятельности» от 8 июня 2017 года № 353 следующее изменение:
в Положении о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 3 слова «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» заменить словами «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407 следующие изменения:
1) Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденные вышеуказанным постановлением:
- дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. Сотрудники уполномоченного органа до совершения регистрационных действий обязаны проверить идентификационные данные лица (заявитель, собственник, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН).
В случае если лицо (заявитель, собственник, участник сделки) включено в Санкционный перечень, уполномоченный орган обязан безотлагательно и без предварительного уведомления данного лица заморозить совершение регистрационных действий с транспортным средством.
При этом уполномоченный орган в течение трех часов с момента замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки.
Совершение регистрационных действий с транспортным средством замораживается на неопределенный срок и продолжается при исключении лица (заявитель, собственник, участник сделки) из Санкционного перечня.»;
2) Перечень государственных органов Кыргызской Республики и должностных лиц, имеющих оперативный доступ к электронной базе данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава, утвержденный вышеуказанным постановлением:
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Должностные лица Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.».
11. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка» от 4 сентября 2018 года № 417 следующие изменения:
- в преамбуле слова «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» заменить словами «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
- в Положении о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Регулируемые субъекты финансового рынка обязаны представлять в орган финансовой разведки информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.».
12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр М.Д.Абылгазиев